KYC-Verifizierung Bei fairpari
fairpari prüft Konten im Rahmen von KYC, um Identität, Wohnsitz und die Nutzung der Zahlungsmethode zu bestätigen. Die Prüfung wird im Konto angestoßen und endet erst nach Freigabe oder Nachforderung von Unterlagen.
Wann Die Verifizierung Erforderlich Ist
Die Verifizierung startet bei fairpari spätestens vor der ersten Auszahlung. Sie wird auch ausgelöst, wenn sich Kontodaten ändern, wenn mehrere Einzahlungswege genutzt werden oder wenn Auffälligkeiten bei Transaktionen und Login-Daten auftauchen.
Welche Dokumente fairpari Verlangt
fairpari fordert je nach Fall einen Identitätsnachweis, einen Adressnachweis und einen Nachweis zur verwendeten Zahlungsmethode. Fotos oder Scans müssen vollständig, farbig und lesbar sein; abgeschnittene Ecken und verdeckte Daten führen zu Rückfragen.
- Identity (ID/Passport): Foto/Scan eines gültigen Reisepasses oder Personalausweises, Vorder- und Rückseite bei Ausweisen; Name, Geburtsdatum und Dokumentnummer müssen klar erkennbar sein.
- Address proof: Dokument mit Name und aktueller Anschrift, zum Beispiel Rechnung für Strom/Gas/Internet oder Kontoauszug; Ausstellungsdatum innerhalb der letzten 90 Tage.
- Payment method: Nachweis der genutzten Methode, zum Beispiel bei visa oder mastercard ein Foto der Karte (Nummer teilweise abgedeckt, nur letzte 4 Ziffern sichtbar) und sichtbarer Name; bei skrill, neteller oder paypal ein Screenshot der Kontoseite mit Name und E-Mail-Adresse; bei btc oder eth ein Nachweis der Transaktion (TxID) plus Screenshot der Wallet-Ansicht mit Absenderadresse.
Ablauf Der Prüfung Schritt Für Schritt
fairpari öffnet im Profilbereich den KYC-Upload, dort lädt der Nutzer die geforderten Dateien hoch und bestätigt die Daten. Nach dem Upload prüft fairpari die Lesbarkeit und die Übereinstimmung mit den Kontodaten; bei Abweichungen fordert das System gezielt einzelne Dokumente